(相关资料图)
近日，邮储银行商水县行政路支行积极与当地公安机关密切配合，协助公安机关成功抓捕“两卡”涉案可疑人员一名。
相某于2023年5月18日上午到中国邮政储蓄银行商水县行政路支行办理解挂失业务，经过查询该客户被外地涉案止付，业务主管看到客户姓名后发现是前期下发的涉案账户名单，立即提高了警惕，告知客户该银行卡存在异常交易，需要反诈中心出具手续后才能办理业务。随即告知支行长，支行长得知情况后立即稳住客户，通过打印明细、让客户签署承诺书等方式拖延客户，依托警银协作机制第一时间将该情况向商水县反诈中心反映，反诈中心立即指令民警赶赴现场调查。大概五分钟左右民警赶到现场，将嫌疑人带走配合调查。通过打印的客户流水，发现客户在4月30日当天交易92笔，涉案金额80余万，银行时刻保持与反诈中心联系，密切关注案件后续情况。
电信诈骗违法犯罪猖獗，强化客户识别风险迫在眉睫。邮储银行周商水县行政路支行将时刻保持高度责任心，严格做好客户身份识别和尽职调查工作，按照“了解你的客户原则”审慎办理业务，发现异常行为及时进一步核实，及时反馈，及时总结，及时汇报，将相应规章制度落实到实处，从源头上筑好金融安全的第一道防线。
关键词：
Copyright 2000-2023 by www.jiaoyu.gangao.com all rights reserved
邮箱 : 435 226 40 @qq.com
